报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，那么报告应该怎么制定才合适呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
保险业反洗钱工作报告篇一
总公司稽核调查部：
近日，xx收到贵部下发的《关于xx2011年反洗钱工作专项审计报告》后，xx立即将该报告中所反映的问题向全体工作人员进行通报，并要求各机构、各部门反洗钱岗位工作人员在今后的工作中严格要求，认真学习公司相关政策文件的精神，落实到实际工作中去。目前，xx已针对审计报告中所反映的问题进行了认真的梳理和总结，并结合xx实际情况进行整改，现将整改情况做如下汇报。
一、 制度建设与学习
(一)进一步提高对反洗钱工作重要性的认识
当前洗钱犯罪和恐怖融资活动犯罪呈现多发态势，犯罪分子洗钱意识越来越强，洗钱手段愈趋复杂化，保险金融机构面临的被动洗钱风险会越来越大。做好反洗钱工作，对预防打击各种犯罪，维护正常的金融秩序，防范公司的经营风险具有十分重要的意义。这既是我们应当履行的社会责任和法定义务，也是公司强化管理防范风险的客观需要。对此，安徽分公司反洗钱领导小组要求在今年的反洗钱工作中要不断深化对反洗钱工作重要性、紧迫性的认识，增强做好反洗钱工作的责任感和使命感，高度重视反洗钱工作，在日常工作中切实履行反洗钱各项义务。
(二)法律法规学习及落实
认真学习反洗钱“一法四规”文件内容，特别是结合保监会2011年末下发的《保险业反洗钱工作管理办法》以及安徽保监局下发的《安徽保险业反洗钱工作指引》等规定，认真组织各机构、各部门开展对反洗钱法律法规文件的学习。xx先后两次发文(xx皖发[2011]96号、100号)要求各机构、各部门学习“安徽保险业反洗钱工作指引”以及监管机关领导所做的《提高认识 抓好落实 切实防范保险业洗钱风险--在贯彻落实保险业反洗钱工作管理办法视频会议上的辅导讲话》重要指示，认真学公司领导在反洗钱工作会议上的重要讲话，并将上述学习资料进行书面整理，上报至分公司反洗钱联络人处进行整理、归档。
总公司于2011年末修订下发了五项反洗钱制度，内容涵盖了反洗钱基本制度的落实、反洗钱宣传与培训、客户洗钱风险等级划分等重要内容。xx认真领会总公司制度精神，结合合规会议要求，认真学习、积极总结，确保反洗钱各项制度得以贯彻落实。目前xx正在根据总公司制度内容，结合分公司工作实际，进一步细化制度内容，建立实施细则，加强制度的操作性。
二、深入开展反洗钱的培训宣导
一是利用晨会、各项培训、司务会等机会，采取各种形式深入开展反洗钱知识、反洗钱法律法规和监管规定的宣传，提升公司广大员工、特别是销售人员、前线员工反洗钱的主动意识。开展群众喜闻乐见的宣传方式加大分公司反洗钱宣传力度，提升群众反洗钱意识。 二是认真执行公司反洗钱培训宣传制度，组织开展在公司内部总经理室、部门负责人、反洗钱岗人员，特别是针对普通员工开展专题培训，普及反洗钱基本内容和意义，了解反洗钱工作与员工自身利益的关联性，有针对性地组织对全员的反洗钱培训，提高学习的积极性。 三是分公司反洗钱领导小组成员积极参加人民银行、保险监管部门以及上级公司举办的反洗钱宣传培训活动。
xx一季度重点对新成立的三级机构开展反洗钱培训工作。分别针对xx筹建及xx公司筹建进行全体反洗钱工作相关人员，各相关岗位的.培训，内容涵盖了反洗钱法律法规、总公司全部反洗钱制度以及安徽分公司已建立的反洗钱实施细则及工作要求，培训人数共计32人，所有人员均经过笔试测试。
同时xx利用网络学院开展全体员工的反洗钱培训工作，共计175人参加网络学院反洗钱知识学习，全部人员均通过闭卷测试。
针对“反洗钱监控报送系统”的上线及日常使用，xx要求各机构反洗钱联络人、分公司合规岗、各部门各机构负责人等共计36人通过网络学院学习该系统功能及日常操作。
三、强化反洗钱监管规定和公司反洗钱内控制度的执行力 在今年的工作中，一方面需要根据反洗钱的监管要求和工作需要进一步完善公司系统的反洗钱内控制度，确保反洗钱内控制度的健全、完善并具有操作性，另一方面，最关键的就是要采取积极有效的措施强化对反洗钱法律法规、监管政策和公司反洗钱内控制度的执行力。通过宣导进一步提升反洗钱相关岗位人员的执行意识，通过强化培训不断提升反洗钱相关人员的执行技能，通过明确分工落实有关部门和人员的执行责任，通过加强监督检查和考核奖惩确保反洗钱制度执行的效果。通过进一步强化对公司反洗钱监管规定和公司内控制度的执行力，确保反洗钱各项工作落到实处，切实履行反洗钱义务。
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保险业反洗钱工作报告篇二
一、精心构建完善组织领导体系
我县联社为了做好反洗钱工作，成立了以联社副主任谢新录为组长，联社各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区信用社的反洗钱工作。同时，各社也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重中层干部、基层社主任及主办会计参加的反洗钱动员会，学习了人民银行精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥基层信用社“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，三是通过与其他银行及公安部门的合作，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。对反洗钱一线工作人员说明当前国内外反洗钱形势与任务的同时，了解反洗钱的操作技术与方法。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的安排到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。
三、从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测
在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户许可证)及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。
对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我联社坚持每天对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求个人或单位需提前一天预约提现金额;单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本。
严格监管和控制公款私存现象。我联社成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我联社结算帐户帐户都能合规性地运各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我县信用联社员工的深入了解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违反反洗钱相关规定。
今年以来，我联社辖区内没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
四、建议
(一)加强领导，统一认识，充分认识反洗钱的重要性和必要性。
(二)完善反洗钱内控机制，建立健全相应的机构和制度。
(三)加强反洗钱一线工作人员的培训工作，提高反洗钱技能。
今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。
保险业反洗钱工作报告篇三
自开展反洗钱工作以来，xx银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下，认真贯彻执行《反洗钱法》，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和xx银行的各项规章制度，在培训和宣传相结合的同时不断提升xx银行员工对反洗钱工作的认识，切实履行反洗钱业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱工作水平。
一、精心构建完善领导组织体系，为做好反洗钱工作奠定基础。
为切实保证反洗钱各项工作顺利开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反洗钱领导小组，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据人行的工作要求，结合xx银行的实际情况，制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了组织保障。
二、整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱工作提供制度支持。
建立健全反洗钱的相关制度，一是制定并下发了《xx银行客户风险等级划分工作安排》《xx银行反洗钱业务制度汇编》。二是进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反洗钱领导小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，最大限度地提高反洗钱工作效率。三是要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，严格按照“业务创新，科技支撑”的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原则，将反洗钱工作系统化、制度化、可控化、规范化。
三、严格培训，加强学习，为反洗钱工作顺利开展提供人员保障。
为增强对反洗钱工作的认识和顺利开展，xx银行从以下几方面着手进行：
1、深刻领悟反洗钱工作的重要性。提高管理人员特别是分支行会计主管的觉悟和反洗钱知识的积累，为反洗钱工作的顺利开展，做好准备。
2、建立了支行反洗钱培训登记簿专门用于登记反洗钱内容的培训记录。同时邀请有关专业人员来行进行专题培训，近三年来自主培训及结合外聘人员培训共计30场次接受培训人员近600人次。
3、认真选配工作人员。在工作中，要求分支行将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉反洗钱法等方面知识的机构人员安排到反洗钱工作岗位上来，从事反洗钱报告工作。
四、制定严格措施确保客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度的落实。
(一)建立事后监督审核制度，未进行核查的按严重差
错处理。在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。对于单位和个人银行结算账户的有关信息、审批手续及开户申请等进行一户一档保管，并保证账户管理资料的完整性和合规性。
(二)认真执行《人民币银行结算账户管理规定》，以“了解你的客户”原则开立各类银行结算账户。一是严格按照人民银行规定对单位账户进行年检，近几年对公账户年检率均达到80%以上，对未通过账户年检的账户坚决进行清理。二是积极维护账户系统信息，使账户系统信息达到准确、真实。
(三)结合人民银行20xx年12月下发的《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》银发[20xx]254号文件的要求，结合反洗钱工作，认真核实存款人姓名、身份证件号码、照片等有关内容，按照内紧外松、先易后难、先内后外的方式，以法规制度为依据，对虚假银行账户、假名银行账户、匿名银行账户及存款人身份不明银行账户进行处理，在合规、合法、合理的基础上，切实履行相应的反洗钱义务。
五、认真履职，严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。
在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各支行坚持每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。
对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行。近三年来，通过中国人民银行反洗钱监测系统共上报大额交易76万余笔，金额9370亿元;可疑交易76万余笔，金额4270亿元。
通过以上举措，使xx银行反洗钱工作在内部控制、客户身份识别、大额和可疑交易报告、交易记录保存、反洗钱宣传培训等方面取得了可喜进步，有效保障了xx银行合规、有序、健康发展。
保险业反洗钱工作报告篇四
第一条 为做好保险业反洗钱工作，促进行业持续健康发展，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国保险法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件，制定本办法。
第二条 中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）根据有关法律法规和国务院授权，履行保险业反洗钱监管职责。
中国保监会派出机构根据本办法的规定，在中国保监会授权范围内履行反洗钱监管职责。
（三）参加反洗钱监管合作；
（四）组织开展反洗钱培训宣传；
（五）协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；
（六）其他依法履行的反洗钱职责。
（一）制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查；
（二）向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况；
（三）参加辖内反洗钱监管合作；
（四）组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传；
（五）协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；
（六）中国保监会授权的其他反洗钱职责。
第六条 保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。
第七条 申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列反洗钱条件：
（一）投资资金来源合法；
（二）建立了反洗钱内控制度；
（三）设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作；
（四）配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训；
（五）信息系统建设满足反洗钱要求；
（六）中国保监会规定的其他条件。
（一）投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明；
（二）反洗钱内控制度；
（六）中国保监会规定的其他材料。
申请设立保险公司、保险资产管理公司，可以在筹建申请和开业申请中分阶段提交上述各项材料，但最迟应当在提出开业申请时提交完毕。
开业验收阶段，申请人应当按照要求演示反洗钱的组织架构、工作流程、风控管理和信息系统建设等。
（二）总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作；
（四）反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训；
（五）中国保监会规定的其他条件。
（一）总公司的反洗钱内控制度；
（二）总公司信息系统的反洗钱功能报告；
（三）拟设分支机构的反洗钱机构设置报告；
（四）拟设分支机构的反洗钱岗位人员配备及接受反洗钱培训情况的报告；
（五）中国保监会规定的其他材料。
（一）增加注册资本；
（三）中国保监会规定的其他情形。
第十二条 保险公司、保险资产管理公司董事、监事、高级管理人员应当了解反洗钱法律法规，接受反洗钱培训，通过保险监管机构组织的包含反洗钱内容的任职资格知识测试。
（一）客户身份识别；
（二）客户身份资料和交易记录保存；
（三）大额交易和可疑交易报告；
（四）反洗钱培训宣传；
（五）反洗钱内部审计；
（六）重大洗钱案件应急处置；
（七）配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查；
（九）反洗钱法律法规规定的其他内容。
保险公司、保险资产管理公司分支机构可以根据总公司的反洗钱内控制度制定本级的实施细则。
第十四条 保险公司、保险资产管理公司应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构，组织开展反洗钱工作。
指定内设机构组织开展反洗钱工作的，应当设立反洗钱岗位。
保险公司、保险资产管理公司应当明确相关业务部门的反洗钱职责，保证反洗钱内控制度在业务流程中贯彻执行。
第十五条 保险公司、保险资产管理公司应当将可量化的反洗钱控制指标嵌入信息系统，使风险信息能够在业务部门和反洗钱机构之间有效传递、集中和共享，满足对洗钱风险进行预警、提取、分析和报告等各项反洗钱要求。
第十六条 保险公司应当依法在订立保险合同、解除保险合同、理赔或者给付等环节对规定金额以上的业务进行客户身份识别。
第十七条 保险公司、保险资产管理公司应当按照客户特点或者账户属性，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
第十八条 保险公司、保险资产管理公司应当根据监管要求密切关注涉恐人员名单，及时对本机构客户进行风险排查，依法采取相应措施。
第十九条 保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现该项交易，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
第二十条 保险公司、保险资产管理公司破产和解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交国务院有关部门指定的机构。
第二十一条 保险公司、保险资产管理公司应当依法识别、报告大额交易和可疑交易。
第二十二条 保险公司通过保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构开展保险业务时，应当在合作协议中写入反洗钱条款。
反洗钱条款应当包括下列内容：
（三）保险公司为保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构代其识别客户身份提供培训等必要协助。
保险经纪公司代理客户与保险公司开展保险业务时，应当提供保险公司识别客户身份所需的客户身份信息，必要时，还应当依法提供客户身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
保险公司承担未履行客户身份识别义务的最终责任，保险专业代理公司、保险经纪公司、金融机构类保险兼业代理机构承担相应责任。
第二十三条 保险公司、保险资产管理公司应当开展反洗钱培训，保存培训课件和培训工作记录。
对本公司人员的反洗钱培训应当包括下列内容：
（一）反洗钱法律法规和监管规定；
（二）反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求；
（三）开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等。
对保险销售从业人员的反洗钱培训应当包括下列内容：
（一）反洗钱法律法规和监管规定；
（二）反洗钱内控制度；
（三）展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等。
第二十四条 保险公司、保险资产管理公司应当开展反洗钱宣传，保存宣传资料和宣传工作记录。
第二十五条 保险公司、保险资产管理公司应当每年开展反洗钱内部审计，反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目结合进行。
第二十六条 保险公司、保险资产管理公司应当妥善处置涉及本公司的重大洗钱案件，及时向保险监管机构报告案件处置情况。
第二十七条 保险公司、保险资产管理公司应当配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动的调查，记录并保存配合检查、调查的相关情况。第二十八条 保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对报告可疑交易、配合调查可疑交易和涉嫌洗钱犯罪活动等有关信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
第二十九条 保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度，禁止来源不合法资金投资入股。
保险专业代理公司、保险经纪公司高级管理人员应当了解反洗钱法律法规。第三十条 保险专业代理公司、保险经纪公司应当开展反洗钱培训、宣传，妥善处置涉及本公司的重大洗钱案件，配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动的调查，对依法开展反洗钱的相关信息予以保密。
第四章 监督管理
第三十一条 保险监管机构依法对保险业新设机构、投资入股资金和相关人员任职资格进行反洗钱审查，对不符合条件的，不予批准或者核准。
第三十二条 保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。
第三十三条 反洗钱现场检查可以开展专项检查或者与其他检查项目结合进行。第三十四条 保险监管机构有权根据监管需要，要求保险公司、保险资产管理公司提交反洗钱报告或者专项反洗钱资料。
（一）涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱；
（二）受到反洗钱主管部门重大行政处罚；
（三）中国保监会认为需要重点监管的其他情形。
第三十六条 保险公司、保险资产管理公司违反反洗钱法律法规和本办法规定的，由保险监管机构责令限期改正、约谈相关人员或者依法采取其他措施。
第三十七条 保险监管机构根据保险公司、保险资产管理公司反洗钱工作开展情况，调整其在分类监管体系中合规类指标的评分。
第三十八条 保险公司、保险资产管理公司违反本办法规定，达到案件责任追究标准的，应当依法追究案件责任人的责任。
第五章 附 则
第三十九条 中国保监会依法指导中国保险行业协会，制定反洗钱工作指引，开展反洗钱培训宣传。
第四十条 保险公司与非金融机构类保险兼业代理机构的反洗钱合作可以参照本办法。
第四十一条 本办法由中国保监会负责解释。
保险业反洗钱工作报告篇五
一、加强组织领导，完善反洗钱管理制度。根据人民银行、总省行的有关制度，结合实际情况，成立了反洗钱领导小组，充分发挥反洗钱专业小组的作用，认真落实反洗钱相关制度规定和各项工作要求，确保相关反洗钱工作流程符合总行要求。
二、加强反洗钱合规管理。将客户身份识别资料保管、客户风险等级分类调整、尽职调查等反洗钱工作纳入全流程管理。加强反洗钱专业联动，将反洗钱职能嵌入业务流程，明确要点、规范操作。同时，完善客户风险分类的动态管理，强化风险客户的尽职调查，有效防范洗钱风险。
三、不断强化反洗钱集中处理工作。在全面实行反洗钱集中处理后，完善反洗钱业务集中处理岗位职责、操作流程，加强对集中处理人员业务培训，提高集中处理岗位员工对可疑交易的甄别能力，做好新系统试点上线工作。
四、组织做好可疑交易报送工作。该行反洗钱中心负责大额交易和可疑交易的报送工作，对可疑交易认真进行分析、识别，定期开展对反洗钱监控系统大额与可疑交易数据处理情况的监测，加强电子银行可疑交易的监测和控制，完善可疑交易监测，切实提高南充分行可疑交易报告质量。
五、加强反洗钱和反恐怖融资宣传培训。在配合当地人民银行做好反洗钱宣传工作的同时，各支行和各专业小组成员部门充分利用各种培训资源和渠道，把反洗钱培训及宣传工作纳入统一的业务培训中，切实提高员工的反洗钱风险意识。
六、认真开展反洗钱监督检查。在各支行、各专业小组牵头部门开展反洗钱监督检查的同时，反洗钱中心组织开展反洗钱专项检查和内控评价，将反洗钱工作同员工绩效考核挂钩，充分调动员工反洗钱工作积极性。